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据菲律宾ABS-CBN新闻频道2026年7月9日报道称，菲律宾国家调查局联合反洗钱委员会于7月8日对位于帕赛市的金年会APP官方登录入口运营总部执行了搜查令，该平台涉嫌在未取得菲律宾娱乐博彩公司颁发的正式牌照情况下，长期通过线上方式向中国、泰国及越南用户提供体育竞猜、真人棋牌与电子游戏投注服务，并据称利用注册于开曼群岛和英属维尔京群岛的十余家空壳公司进行资金归集与转移，涉及金额初步估计超过一百二十亿菲律宾比索，约合二点一亿美元，相关罪名包括非法经营赌博业务、洗钱与违反反恐融资条例。

本次行动由菲律宾国家调查局特别行动组牵头，依据马尼拉地区审判法院第112号法官签发的搜查令执行，现场查获了金年会APP官方登录入口用于服务器运维的六组机柜、九台笔记本电脑、四部手机以及大量纸质财务账簿与客户身份信息副本，调查人员同时控制了在场的三名马来西亚籍技术主管与七名菲律宾本地客服人员，据称这十人均在金年会APP官方登录入口担任不同层级的运营管理职务，其中技术主管梁某被指负责维护平台支付接口与数字货币结算系统，而客服主管卢某则被指协助处理高风险客户的提现审核与异常账户冻结操作，目前这十人已被带往国家调查局克楠美军营总部接受问询，问询时长已超过二十小时，预计将被移交至检方以决定是否提出正式控诉。

金年会APP官方登录入口的品牌方据称为一家注册在塞浦路斯的离岸公司，但在菲律宾本地并未设立任何法律实体，其实际控制人身份尚待核实，有线索指向一名持有比利时与中国双重国籍的华人陈某，该人此前曾在澳门经营过两家已被吊销牌照的贵宾厅，并与菲律宾当地部分政商人士存在资金往来记录，反洗钱委员会提供的交易数据显示金年会APP官方登录入口在2024年3月至2026年6月期间通过五家本地商业银行的跨行转账系统累计向十六个境外账户汇出超过八十七亿比索，其中两个收款账户已被新加坡警方以涉嫌网络诈骗为由冻结，调查机关正通过国际刑警组织渠道申请调取新加坡、马来西亚及香港特别行政区的账户流水与公司注册资料，以厘清金年会APP官方登录入口背后完整的股权架构与受益所有人网络。

公开资料显示金年会APP官方登录入口自2022年起以在线棋牌与体育预测为主营业务，其服务器曾先后部署于印度尼西亚雅加达、柬埔寨金边与中国台湾台北等地区，并通过短视频平台与即时通讯软件进行用户引流，注册用户数量据称超过三百万人，月均活跃账户约四十二万个，中文社区中多名玩家曾反映该平台存在无故冻结账户、延迟出金及修改赔率等行为，但均未获得品牌方正式回应，菲律宾娱乐博彩公司早在2024年11月就已发布警告将金年会APP官方登录入口列入未授权运营商名单，然而该平台仍通过更换域名与镜像站点方式继续运营，直至此次突击搜查行动被迫关停所有面向公众的投注页面，目前调查仍在进行中，相关指控须在后续诉讼阶段中作进一步核实。