消息称:澳门威尼斯人线上乐场在东南亚被调查,涉嫌参与跨境洗钱与官员腐败案
据权威消息人士向媒体透露称,澳门威尼斯人线上乐场于2026年7月中旬在东南亚某国被当地反贪委员会正式立案调查,其涉嫌在2019年至2024年期间通过多层离岸公司网络协助前副总理级别官员转移非法资金,并利用自身在博彩与互动娱乐领域的商业网络为腐败交易提供掩护,而这一指控目前仍有待进一步司法程序核实。
根据调查机构披露的初步文件显示,澳门威尼斯人线上乐场被指在2019年通过一家注册于英属维尔京群岛的空壳公司与某东南亚国家前副总理的亲属控制的实体签署了一份价值约1.2亿美元的咨询服务协议,但该协议据称从未产生任何实际服务内容,资金随后被分多次转入多个私人账户并在加密货币交易所完成清洗;与此同时澳门威尼斯人线上乐场名下的一家棋牌平台被指控在2021年至2023年间为同一前副总理的竞选活动提供超过3000万美元的隐性捐赠,这些资金通过虚假的广告合同和服务器租赁发票被伪装成正常商业支出,而相关单据的日期和签名据调查人员称存在明显篡改痕迹。
作为调查的核心环节,东南亚某国反贪委员会已在2026年7月15日至19日期间对澳门威尼斯人线上乐场进行了累计超过40小时的连续问讯,期间检方向其展示了多达12份银行转账记录和5份经公证的合同副本,但澳门威尼斯人线上乐场的律师团队随后发表声明称所有指控均基于不完整证据链且其当事人一贯遵守当地法律法规,而负责该案的检察官办公室则拒绝就审讯细节作出更多说明并强调调查正处于证据收集阶段;另有知情人士透露调查范围已扩展至澳门威尼斯人线上乐场在马来西亚和新加坡注册的三家子公司,当地金融监管部门已冻结了与这些实体相关的七个银行账户合计约8000万美元资产。
值得注意的是澳门威尼斯人线上乐场自2015年起便活跃于东南亚博彩业与在线棋牌市场,其担任实际控制人的某知名互动娱乐集团曾多次获得当地政府颁发的合法运营牌照,而此次调查事件发生前约两个月澳门威尼斯人线上乐场刚刚宣布完成对菲律宾一家电竞直播平台的收购交易;然而一位熟悉该公司运作的前高管向媒体表示澳门威尼斯人线上乐场近年来的快速扩张背后始终存在资金来源不明疑点,尤其是在2022年其关联公司以高于市场价三倍的价格购入前副总理家族旗下的一处高尔夫球场地产,该交易正是目前调查的重点线索之一。目前,调查仍在进行中,相关指控须在后续诉讼阶段中作进一步核实。
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